Афера на 7 миллионов: мошенники обокрали Фонд гарантирования вкладов физлиц на Херсонщине

На 12 лет могут сесть в тюрьму члены преступной банды из Луганской области, умудрившихся провернуть на Херсонщине аферу на 7 миллионов гривен. Вычислить и вывести на чистую воду преступников сумели следователи областного главка полиции Херсонщины при оперативном сопровождения Управления стратегических расследований и процессуального руководства прокуратуры Херсонской области

В настоящее время в суд уже направлены материалы дела в отношении участников всей банды, которой в начале прошлого года завладели средствами Фонда гарантирования вкладов физических лиц на общую сумму свыше 7 миллионов.

Херсонские правоохранители установили, что в состав группы входили трое выходцев из Луганской области в возрасте от 33-х до 50 лет.

Как сообщает сайт 0552 со ссылкой на пресс-службы ГУ НП в Херсонской области, участники группировки придумали мошенническую схему незаконного присвоения средств.

Злоумышленники подделали доверенности от жителей временного оккупированных территорий, по которым в течение месяца получали деньги с депозитных счетов граждан, которые были оформлены в разных банковских учреждениях.

Следователи полиции области установили 34 факта получения средств участниками группы.

Полученные преступным путем миллионы аферисты вкладывали в покупку дорогостоящего имущества.

Сейчас участникам преступной группы сообщено о подозрении. Правоохранители арестовали их счета, на которых находилось 2 миллиона гривен, а также нажитое нечестным путем имущество.

Главарь банды находится в СИЗО, один из его подельников - под домашним арестом, а третьему члену организованной преступной группировки удалось скрыться, его активно разыскивает полиция.

Против мошенников открыты уголовные дела по двум статьям: статья 190 УК Украины («Мошенничество»), статья 209 УК Украины («Легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем»).

Читайте на сайте 0552 новости сегодня: В Китае проверяют производителя экспресс-тестов, которые используют в Херсоне и области